Bargeldobergrenze zur Prävention von Geldwäsche, Neuregelungen absehbar
Im Dezember 2023 wurde die Diskussion um die sogenannte Bargeldobergrenze innerhalb der EU intensiviert, als die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsstaaten sich für eine...
Bargeld-Zahlung bei Immobilienkäufen bald nicht mehr möglich
Bundesregierung will Bargeld-Zahlungen bei Immobilien-Käufen verbieten. Zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetzes II)
FICO-Studie: Bankkunden erwarten hohen Betrugsschutz und besten Komfort
Banken müssen für sicheres Banking vom Smartphone bis in die Filiale Spagat meistern. Leichtfertige Einschätzung der Verbraucher zu Scams könnte Betrugsrisiko erhöhen Bensheim - 11....
Josip Heit und die GSB Gold Standard Banking Corporation AG im Interview zum Thema Geldwäsche
Geldwäsche bezeichnet ein Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes von zuvor durch kriminelle Handlungen illegal erworbenen Vermögenswerten, in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.
Da das...
Steigende Nachfrage im Finanzwesen nach Graphtechnologie
20 der 25 weltweit führenden Finanzdienstleister setzen Neo4j im Kampf gegen Finanzkriminalität ein München, 22. Oktober 2019 - Die Aufdeckung von Betrugsfällen, die Prävention von...
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